標題：威潤 公告本公司108年03月14日董事會重要決議事項
日期：2019-03-14
股票代號：6465
發言時間：2019-03-14 18:06:55
說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:威潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司108年03月14日董事會重要決議事項如下：
(1)決議一○七年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案。
(2)決議一○七年度盈餘分配案。
(3)決議發行本公司一○八年度限制員工權利新股案。
(4)決議本公司一○七年度「內部控制制度有效性考核」及
「內部控制制度聲明書」案。
(5)決議本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(6)決議本公司擬辦理第二次買回庫藏股份轉讓案。
(7)決議本公司擬將第二次買回公司股份因屆期未轉讓予員工而辦理銷除股份案。
(8)決議辦理本公司資本公積發放現金案。
(9)決議修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(10)決議修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(11)決議修訂本公司「董事、監察人及經理人酬金給付辦法」部份條文案。
(12)決議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(13)決議本公司薪資報酬委員會審議經理人薪資案。
(14)決議修訂本公司「背書保證作業管理辦法」、
「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(15)決議修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
(16)決議本公司擬向元大商業銀行申請展延短期信用額度案。
(17)決議本公司擬向元大商業銀行申請衍生性金融商品額度美金壹佰萬元整案。
(18)決議本公司擬向玉山商業銀行申請展延短期信用額度案。
(19)決議本公司擬向中國信託商業銀行承德分行申請展延短期信用及
應收帳款讓售額度案。
(20)決議本公司擬向臺灣銀行申請短期信用額度案。
(21)決議本公司召開108年股東常會相關事宜案。
(22)決議本公司108年度股東常會股東書面提案作業流程相關事項。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
