標題：杰力 董事會決議通過召開108年股東常會公告
日期：2019-03-14
股票代號：5299
發言時間：2019-03-14 17:50:58
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:
台元科技園區會館（新竹縣竹北市台元街26號2樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營運狀況報告。
(2)一○七年度監察人查核報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)買回本公司股票執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修正本公司「取得或處份資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
為配合公司法規定，擬自一○八年三月二十九日起至一○八年四月八日止，
受理股東就本次股東常會之書面提案及提名，凡有意提案或提名董事
(含獨立董事)候選人之股東，請於民國一○八年四月八日下午五時前
寄達或送達，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆結果。
(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案/提名函件』字樣
及以掛號函件寄送)。
受理提案及提名處所：杰力科技股份有限公司
(地址：新竹縣竹北市台元街22號4樓之1，電話：(03)560-0689)。
