標題：力成 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2019-03-14
股票代號：6239
發言時間：2019-03-14 17:39:28
說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第八屆第十一次董事會，重要決議摘要如下：
一、通過本公司107年度營業報告書及財務報表。
二、通過107年度盈餘分配案。
三、通過分配107年度董事酬勞及員工酬勞案。
四、通過經理人薪資調整案。
五、通過本公司107年度內部控制制度有效性考核暨出具107年度內控聲明書案。
六、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
八、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
九、通過向金融機構申請授信額度案。
十、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
十一、通過因應子公司辦理銀行授信所需，出具財務支持承諾書案。
十二、通過董事競業禁止之解除案。
十三、通過經理人競業禁止之解除案。
十四、通過經理人解任案。
十五、通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行
普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債案。
十六、通過變更委任簽證會計師暨獨立性與適任性評估案。
十七、通過108年度股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
