標題：欣天然 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-14

股票代號：9918

公司名稱：欣天然

發言時間：2019-03-14 17:19:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區錦和路388號3樓(狀元樓晶豪宴會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(一)擬議配發股東現金股利新台幣207,618,071元，每股配發現金股利1.15元。
(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間
為108年4月22日起至108年5月2日止，凡有意提案之股東務請於民國108年5月2日
17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信
封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為新北
市永和區永和路一段100號6樓(本公司財務部)。
(三)本公司108年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月29日起至
108年6月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票
通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。