標題：合庫金代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議
召開114年股東常會事宜
日期：2025-04-24
股票代號：5880
發言時間：2025-04-24 18:26:33
說明：
1.董事會決議日期:114/04/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓
(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司113年度決算查核經過。
(3)本公司113年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司113年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「114 年度預算暨業務計畫」討論案。
(2)本公司董事長、總經理及高階管理階層之113年度績效考核、
績效獎金及114年度薪酬討論案。
(3)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師辦理本公司
114 年度財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/21
11.停止過戶截止日期:114/06/19
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為
114/04/28~114/05/08，請有意提案之股東於114/05/08下午5點前，將相關提案文件
以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市中山區南京東路二段
85、87號5樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為
限，超過300字者，該提案不予列入議案。
