標題：建榮工業 本公司第九屆第十六次董事會通過之重要決議

日期：2019-03-14

股票代號：5340

公司名稱：建榮工業

發言時間：2019-03-14 16:41:24

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(一)107年度內部控制制度聲明書，提請　討論。
(二)擬修訂本公司「內部控制稽核實施細則」案，提請　討論。
(三)擬修訂本公司「內部控制制度」相關辦法案，提請　討論
(四)本公司107年度營業報告書及財務報表及合併報表，提請 討論。
(五)本公司107年度虧損撥補之議案，提請　討論。
(六)擬修訂本公司「公司章程」案，提請　討論。
(七)擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案，提請　討論。
(八)擬修訂本公司「董事會議事規範」案，提請　討論。
(九)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請　討論。
(十)擬修訂本公司「背書保證辦法」案，提請　討論。
(十一)擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請　討論。
(十二)擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，提請　討論。
(十三)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請　討論。
(十四)擬修訂本公司「道德行為準則」案，提請　討論。
(十五)擬修訂本公司「誠信經營守則」案，提請　討論。
(十六)擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業」案，提請　討論。
(十七)擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請　討論。
(十八)民國108年股東常會召開時間、地點、召集事由、股東提案等，並得
採電子方式行使表決權，提請　討論。
(十九)改選董事(含獨立董事)案，提請　討論。
(二十)受理本公司董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所等，
並得採電子方式行使表決權，提請 討論。
(二十一)擬提請通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單及審查，提請 討論。
(二十二)擬解除公司法第209條有關董事競業限制案，提請　討論。
(二十三)變更簽證會計師案，提請 討論。
(二十四)銀行新增貸款額度案，提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無