主旨: 本公司第九屆第十六次董事會通過之重要決議
股票代號:5340
發言時間:2019-03-14 16:41:24
說明:
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(一)107年度內部控制制度聲明書,提請 討論。
(二)擬修訂本公司「內部控制稽核實施細則」案,提請 討論。
(三)擬修訂本公司「內部控制制度」相關辦法案,提請 討論
(四)本公司107年度營業報告書及財務報表及合併報表,提請 討論。
(五)本公司107年度虧損撥補之議案,提請 討論。
(六)擬修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。
(七)擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案,提請 討論。
(八)擬修訂本公司「董事會議事規範」案,提請 討論。
(九)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。
(十)擬修訂本公司「背書保證辦法」案,提請 討論。
(十一)擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案,提請 討論。
(十二)擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案,提請 討論。
(十三)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。
(十四)擬修訂本公司「道德行為準則」案,提請 討論。
(十五)擬修訂本公司「誠信經營守則」案,提請 討論。
(十六)擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業」案,提請 討論。
(十七)擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案,提請 討論。
(十八)民國108年股東常會召開時間、地點、召集事由、股東提案等,並得
採電子方式行使表決權,提請 討論。
(十九)改選董事(含獨立董事)案,提請 討論。
(二十)受理本公司董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所等,
並得採電子方式行使表決權,提請 討論。
(二十一)擬提請通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單及審查,提請 討論。
(二十二)擬解除公司法第209條有關董事競業限制案,提請 討論。
(二十三)變更簽證會計師案,提請 討論。
(二十四)銀行新增貸款額度案,提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司新任稽核主管(董事會通過任命)
股票代號:6403
發言時間:2019-03-14 16:45:07
主旨: 本公司受邀參加美林證券舉辦之「美林證券投資論壇」
股票代號:3545
發言時間:2019-03-14 16:44:14
主旨: 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
股票代號:2721
發言時間:2019-03-14 16:43:38
主旨: 公告本公司新任技術長(董事會通過任命)
股票代號:6403
發言時間:2019-03-14 16:43:06
主旨: 公告本公司108年2月份之負債比率、流動比率、速動比率
及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
股票代號:4419
發言時間:2019-03-14 16:41:39
主旨: 公告本公司108年2月份自結合併損益相關資訊
股票代號:9938
發言時間:2019-03-14 16:40:52
主旨: 公告本公司董事會決議
收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜
股票代號:6403
發言時間:2019-03-14 16:40:50
主旨: 本公司董事會決議108年股東會相關事宜公告
股票代號:6403
發言時間:2019-03-14 16:39:25
主旨: 公告本公司108年3月14日董事會重要決議事項
股票代號:6403
發言時間:2019-03-14 16:38:41
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3527
發言時間:2019-03-14 16:36:55