標題:台中銀行 公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。
日期:2019-03-14
股票代號:2812
發言時間:2019-03-14 16:23:48
說明:
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一○七年度決算報告案。
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)一○七年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。
(5)一○七年度現金增資發行新股情形報告案。
(6)銀行法第二十五條法令宣導報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○七年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)取得或處分資產處理程序部分條文修正案。
(3)公司章程部分條文修正案。
(4)董事選任辦法修正案。
(5)股東會議事規則修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之一規定,訂於108年4月23日至108年5月2日止,為持
. 有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議
. 案受理期間,受理提案處所:台中市西區民權路八十七號(董事會辦公室)。
(2)依主管機關規定,本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權,故擬訂108
. 年5月28日起至108年6月25日止為股東電子投票期間。