標題：奇偶科技 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會
日期：2019-03-14
股票代號：3356
發言時間：2019-03-14 16:01:34
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區南陽街209號2樓(雍和台北園區C棟)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書
(二)監察人審查107年度決算表冊報告
(三)107年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司107年度決算表冊案
(二)承認本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一)「公司章程」修正案
(二)「取得或處分資產處理程序」修正案
(三)「資金貸與他人作業程序」修正案
(四)「背書保證辦法」修正案
(五) 本公司發行限制員工權利新股案
(六) 本公司辦理國內第一次私募普通股發行案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東提案
相關提案文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備
查及回覆審查結果。受理期間為108年4月1日起至108年4月11日下
午五點前(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣及以掛號函件寄送)，以送達或寄達至受理地點為憑。
受理地點：奇偶科技股份有限公司(地址：台北市內湖路一段246號9樓)。
2.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如
未收到者，請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢
(電話：02-2381-6288)；惟持有股份未滿一千股股東之召集通知
則以公告為主
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自108年05月06日至108年06月02日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股
份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址:www.stockvote.com.tw】
