標題：台數科補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

日期：2025-04-15

股票代號：6464

公司名稱：台數科

發言時間：2025-04-15 18:45:09

說明：
1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業概況報告。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)一一三年度背書保證辦理情形報告。
(4)一一三年度資金貸與他人辦理情形報告。
(5)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(6)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程部分條文修訂案。
(2)一一三年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月26日至114年
05月25日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。