標題：信邦電子 公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-03-14 14:17:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告
(2)107年度審計委員會查核報告
(3)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告
(4)107年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊暨合併決算表冊案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)解除本公司新任董事競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:增補選董事案
8.召集事由五、其他議案:暫無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一