標題：中電公告本公司獨立董事任期已逾三屆繼續提名之說明

日期：2025-04-11

股票代號：1611

公司名稱：中電

發言時間：2025-04-11 13:48:54

說明：
1.事實發生日:114/04/11
2.公司名稱:中國電器股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
獨立董事被提名人謝憲杰先生擔任本公司獨立董事，已連續三屆，依「公開發
行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任
獨立董事之理由。
6.因應措施:
評估謝憲杰律師具有多年的法律實務專業及熟稔公司治理相關法令之經驗，公
司仍需倚重其長才，指導公司未來方向，為董事會監督及提供專業意見。故本
次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無