標題：新美齊 公告董事會決議召開一0八年股東常會
日期：2019-03-13
股票代號：2442
發言時間：2019-03-13 21:37:33
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(會議室B廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業報告。
2、審計委員會查核107年度決算表冊查核報告。
3、員工及董事酬勞分派情形報告。
4、修訂「道德行為準則」報告。
5、募集一O七年度第一次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。
6、修訂公司治理守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、107年度營業報告書及財務報表承認案。
2、107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3、盈餘轉增資發行新股案。
4、發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事1人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關
事宜如下：
本公司訂於民國108年3月15日起至民國108年3月25日止書面受理股東就本次股東常會
之提案。受理提案處所：新美齊股份有限公司股務部。
(地址：台北市內湖區陽光街300號6樓)
