標題：新美齊 代重要子公司凱銳控股公告董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-13
股票代號：2442
發言時間：2019-03-13 21:30:50
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(會議室B廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司取得轉投資公司凱銳光電(香港)股份有限公司100%股權案。
2、本公司取得轉投資公司凱銳汽車股份有限公司80%股權案。
3、本公司取得轉投資公司凱銳能源股份有限公司100%股權案。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2、訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4、訂定本公司「背書保證作業程序」案。
5、本公司擬辦理減資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，本公司股票停止過戶起迄日期為自民國108年4月30日
起至民國108年5月29日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於本次股東會
最後過戶日108年4月28日下午四時三十分前(郵寄以108年4月29日郵戳日期為憑)
駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司
(地址︰台北市民生東路四段54號四樓 ; 電話:02-2718-6425)辦理過戶。
二、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於民國108年3月15日起至民國108年3月25日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東請於民國108年3月25日前(郵寄者請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳控股
股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號3樓)並請敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
