標題：泰谷公告本公司董事會決議買回庫藏股
日期：2025-04-10
股票代號：3339
發言時間：2025-04-10 15:23:49
說明：
1.董事會決議日期:114/04/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):263,399,410
5.預定買回之期間:114/04/11~114/06/10
6.預定買回之數量(股):1,700,000
7.買回區間價格(元):22.00~40.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.55
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,558,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/01/16 ~ 114/03/14 、預定買回股數(股)：3200000 、實際已買回股
數(股)：1558000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：49.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次預計買回3,200,000股，實際買回1,558,000股。
未執行完畢理由：為維護股東權益，並考量買回期間股價呈穩定趨勢，採取低接不追高原則，本公司
視股價變化採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
中華民國114年4月10日董事會通過於114年04月11日起至114年06月10日,預定買回本公司股份
1,700,000股,買回區間價格為每股新台幣22元至40元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限
時，將繼續買回本公司股份。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員
會發布之「上市上櫃公司
買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員
工，除依有關法令規定
外，悉依本辦法規定辦理。
第二條（轉讓股份之種類，權利內容及權利受限情形）
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他流通在
外普通股相同。
第三條（轉讓期間）
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條（受讓人資格）
凡於認股基準日前到職滿三個月之全職員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及直接
或間接持有同一被投資公
司表決權股份超過百分之五十之子公司（子公司包括海外子公司）員工，得依本辦法第五條所定認
購數額，享有認購資格。
第五條 (員工得認購股數)
員工得認購股數，將參酌優異績效及特殊功績或其他管理上須參考之條件等標準，並須兼顧認股基
準日時公司持有之買回股
份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際得認股之員工及其所得認股之數量，由董事會決
議，並依據以下審核程序辦
理：
一、本公司經理人：應先經薪資報酬委員會審議後，再提報董事會決議。
二、非本公司經理人：應先經審計委員會審議後，再提報董事會決議。
轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職（或留職停薪）者，喪失認購資格。
第六條（轉讓之程序）
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限
制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條（約定之每股轉讓價格）
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通
股股份增加或減少，得按
發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格＝每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股份總數÷公司轉讓買
回股份予員工前之普通股股
份總數)
如以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份
總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回
本公司股份辦法」第10條
之1規定事項，始得辦理。
第八條（轉讓後之權利義務）
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條（其他有關公司與員工權利義務事項）
一、公司可斟酌需要與員工約定，惟不得違反證券交易法及公司法等相關法令規定。
二、本公司為轉讓股份予員工所買之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，
視為本公司未發行股份，
應依法辦理銷除股份變更登記。
第十條（其他）
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經114年4月10日第11屆第10次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之
一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,700仟
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.55，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之百分之8.35，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。
泰谷光電科技股份有限公司
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
群益金鼎證券股份有限公司評估本次買回公司股份，其決議買回股份數量及買回價格之決策過程適
法，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司之財務狀況尚不致造成重大不利影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無
