標題：台紙 召開108年股東常會公告

日期：2019-03-13

股票代號：1902

公司名稱：台紙

發言時間：2019-03-13 21:16:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:臺南市立南梓實驗小學活動中心
（台南市新營區建業路191號）
4.召集事由一、報告事項:
（一）107年度營業報告書。
（二）審計委員會查核報告。
（三）107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（四）修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）107年度營業報告書及財務報表案。
（二）107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司章程案。
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:
依公司法第177條之1條規定，自108年5月11日至108年6月8日止。
二、受理股東提案期間：股東得依公司法第172條之1規定，自108年4月3日起
至108年4月15日下午五時止，以書面向本公司提出股東常會議案。受理提案
地點：台灣紙業股份有限公司（台南市新營區南紙街94號，電話：(06)656-3811）