主旨: 召開108年股東常會公告
股票代號:1902
公司名稱:台紙
發言時間:2019-03-13 21:16:18
說明:
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:臺南市立南梓實驗小學活動中心
(台南市新營區建業路191號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)審計委員會查核報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:
依公司法第177條之1條規定,自108年5月11日至108年6月8日止。
二、受理股東提案期間:股東得依公司法第172條之1規定,自108年4月3日起
至108年4月15日下午五時止,以書面向本公司提出股東常會議案。受理提案
地點:台灣紙業股份有限公司(台南市新營區南紙街94號,電話:(06)656-3811)
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