標題：亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 公告股東常會重要決議

日期：2025-04-09

股票代號：6139

公司名稱：亞翔

發言時間：2025-04-09 09:31:18

說明：
1.股東常會日期:114/04/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《公司2024年度利潤分配預案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《公司2024年年度報告全文及摘要》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過《公司2024年度董事會工作報告》
(2).通過《公司2024年度財務決算報告及2025年財務預算報告》
(3).通過《關於提請股東大會授權董事會決定於2025年中期對2024年度剩餘
可分配利潤進行現金分紅的議案》
(4).通過《公司2024年度內部控制自我評價報告》
(5).通過《公司2024年度監事會工作報告》
(6).通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》
(7).通過《關於修訂<獨立董事制度規則>的議案》
(8).通過《關於修訂<募集資金管理制度>的議案》
7.其他應敘明事項:
通過本公司2024年度利潤分配案，
每10股配發現金紅利10元(人民幣)，配發總額人民幣213,360,000元，
中期每10股配發現金紅利10元(人民幣)，配發總額人民幣213,360,000元，
並授權董事會另訂除權(息)日與現金紅利發放日。