標題：巨宇翔本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-04-07

股票代號：2760

公司名稱：巨宇翔

發言時間：2025-04-07 19:29:34

說明：
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案
(2)113年度審計委員會審查報告案
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)113年度盈餘分派案
6.召集事由二、承認事項:
113年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)「資金貸與他人管理辦法」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:擬補選董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無