標題：慧洋-KY本公司董事會決議召開股東常會(補充議案)

日期：2025-04-07

股票代號：2637

公司名稱：慧洋-KY

發言時間：2025-04-07 17:39:28

說明：
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1
（集思台大會議中心-亞歷山大廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業狀況報告
(2)2024年度財務狀況報告
(3)審計委員會查核2024年度決算表冊報告
(4)2024年度董事酬勞分派情形報告
(5)中華民國境內一一三年度第一次有擔保普通公司債報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2024年度決算表冊案
(2)提請承認2024年度盈餘分配案(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案
(2)修訂取得或處分資產處理程序案
(3)修訂資金貸與他人作業程序案
(4)解除董事競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
電子投票期間：114/04/23-114/05/20