標題：意德士科技公告本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜(新增議案)
日期：2025-04-07
股票代號：7556
發言時間：2025-04-07 17:00:16
說明：
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中山路68號(新竹縣教育研究發展暨網路中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(4)113年度盈餘分配現金股利案報告。
(5)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)擬發行本公司民國114年度限制員工權利新股案。
(5)擬向關係人(奇鼎科技股份有限公司)取得機電及空調系統工程等案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為114年4月26日至114年5月24日止(電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司(股東e服務)，依相關說明投票，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
