標題：和鑫 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
日期：2019-03-13
股票代號：3049
發言時間：2019-03-13 18:20:00
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)私募無擔保普通公司債執行情形報告。
(4)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)107年度虧損撥補承認案。
(3)本公司104年私募有價證券計劃項目變更承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行
普通股案。
(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月13日下午5時前親
臨本公司股務辦事處（臺北市內湖區行善路398號8樓）辦理過戶手續，適逢民
國108年4月13日為星期例假日，現場過戶提前至108年4月12日(星期五)下午5時
前，掛號郵寄者以民國108年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集
中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股東
得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自108年4月1日起至108年
4月10日止，每日上午8點30分至下午5點，受理處所為本公司股務辦事處
(地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。
