標題：開展開展公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)
日期：2025-04-02
股票代號：7789
發言時間：2025-04-02 18:21:32
說明：
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告
(2) 監察人審查113年度決算表冊報告
(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4) 健全營運計畫執行情況報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案
(2) 113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案(新增議案)
(2) 本公司「董事選任程序」修訂案(新增議案)
(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案(新增議案)
(4) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年03月10日
起至民國114年03月19日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東提案及董事候選人提名申請。
受理地點為本公司財會部
地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓
連絡電話：(02)2742-5579。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止
(3)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，
若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請
股東會同意解除董事競業禁止之限制。
