標題：鼎炫-KY公告本公司董事會決議變更召開114年股東常會相關事宜
日期：2025-04-02
股票代號：8499
發言時間：2025-04-02 16:21:31
說明：
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度各項決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:114年股東常會受理股東提案時間，業已於114年3月13日
重訊公告在案，並於114年3月18日及114年3月28日完成。
