標題：福懋油本公司獨立董事對董事會召集程序表示反對意見

日期：2025-04-02

股票代號：1225

公司名稱：福懋油

發言時間：2025-04-02 15:29:16

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/04/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司 總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
討論事項第一案：本公司推選董事長案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
本獨董對4/2董事會召集程序提出異議：1、召集人不明且無權。
2、因何不能按照法規於七日前通知。目前財報已出不來，需要時間作業好好處理，
且過3/31則要進行第一季財報，理應更加謹慎才對。
3、目前公司到底是誰在指揮，並沒有合法董事長，所有的指揮命令，均不合法，
請工作人員必須注意。
4、誠如本人之前所發聲明譴責，始終不依公司治理辦理，不遵循法規，
則本人對此等非法召集表示異議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
連仁隆獨立董事未出席董事會，係以電子郵件表達上述反對意見。