標題：達明公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
日期：2025-03-31
股票代號：4585
發言時間：2025-03-31 15:47:43
說明：
1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店桃園機場捷運A8館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派報告
(4)本公司113年度關係人交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無
