標題：大宇資公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增議案)

日期：2025-03-28

股票代號：6111

公司名稱：大宇資

發言時間：2025-03-28 19:43:33

說明：
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:
解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債，
自民國114年4月7日起，至民國114年6月5日止停止轉換。