標題：台通 董事會決議召開一Ｏ八年股東常會日期及相關事宜

日期：2019-03-13

股票代號：8011

公司名稱：台通

發言時間：2019-03-13 17:11:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室
(地址:新北市新莊區五工路95號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人查核報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)背書保證金額報告。
(5)大陸投資報告。
(6)監察人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案期間為108/03/29~108/04/08。
(2)受理處所:本公司管理部(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓)
電話:(02)2299-1066#1139，傳真:(02)7716-0712。
(3)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司提出108年股東常會議案，但以一項並以三百字為限，請
於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件寄送。
(4)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條
之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。