主旨: 代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告董事會決議召開
108年度股東常會
股票代號:8011
發言時間:2019-03-05 14:34:20
說明:
1.董事會決議日期:108/03/05
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台灣智慧光網股份有限公司會議室
(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉董事、獨立董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及獨立董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1 及第192條之1規定,本公司自108年4月20日起至108年4月29日
止,受理持股百分之一以上股東之書面提案及獨立董事候選人提名,凡有意提案或
提名之股東,請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人及方式,寄(送)至台灣智慧光
網股份有限公司管理部股務,地址為新北市新莊區五權三路12巷3號5樓,電話
(02)77162666#8388。
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