標題：旭富製藥 公告本公司108年召開股東常會相關事宜。
日期：2019-03-13
股票代號：4119
發言時間：2019-03-13 17:02:06
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:
桃園市蘆竹區長榮路55號(富立登國際大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)員工及董事酬勞分派情形報告
(2)本公司一○七年度營業狀況報告
(3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(4)對關係人捐贈報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(2)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」
(3)修訂「董事選任程序」案
(4)解除新任董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無
