標題：廣化公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案
及本公司董事(含獨立董事)提名相關事宜
日期：2025-03-27
股票代號：5297
發言時間：2025-03-27 16:08:02
說明：
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業報告。
（2）審計委員會查核113年度各項表冊報告。
（3）113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）113年度營業報告書及財務報表承認案。
（2）113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修正本公司「公司章程」案。
（2）修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
（3）修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
（1）改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
（1）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年04月08日起至114年04月17日止，
受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定
辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
