標題：國票金代子公司國票金租賃(股)公司公告其第一屆董事會 第十三次會議(代行股東會職權)重要決議事項

日期：2025-03-27

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2025-03-27 13:38:50

說明：
1.股東常會日期:114/03/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年4月1日（成立日）至12月31日財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司資金貸與他人作業辦法
7.其他應敘明事項:無