標題：嘉威光電 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

日期：2019-03-13

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-03-13 15:16:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號。
(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：民國107年度營業報告。
第二案：審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
第三案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司民國107年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：本公司民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。
第二案：本公司自高雄市楠梓加工出口區遷出撤銷投資及遷移公司地址案。
第三案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/30
11.停止過戶截止日期:108/05/28
12.其他應敘明事項:無