標題：譜瑞-KY 本公司董事會重大決議事項

日期：2019-03-13

股票代號：4966

公司名稱：譜瑞-KY

發言時間：2019-03-13 13:42:34

說明：
1.事實發生日:108/03/13
2.公司名稱:譜瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會，會中擬定今年每股配發現金股利新台幣12.41元，並將
提請西元2019年6月18日上午舉行之股東常會決議。
有關今日董事會重要決議事項簡短摘要如下:
1. 承認西元2018年度合併財務報告。
2. 核准召集西元2019年股東常會、日期、地點及議程提案，訂於西元2019年6月18日上
午9時(台灣時間)於台北市信義路4段236號7樓舉行。西元2019年股東常會停止過戶
期間為西元2019年4月20日至西元2019年6月18日止。
3. 核准本公司西元2018年盈餘分派案，擬配發現金股利總計新台幣980,750,859元(每
股現金股利為新台幣12.41元)，並呈送股東會承認。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無