標題：環瑞醫 董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-12

股票代號：4198

公司名稱：環瑞醫

發言時間：2019-03-12 20:07:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
　　　　　　(一)民國107年度營業報告。
　　　　　　(二)民國107年度審計委員會查核報告。
　　　　　　(三)健全營運計畫執行情形報告。
(四)民國107年私募普通股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
　　　　　　(一)民國107年度營業報告書及財務報表。
　　　　　　(二)民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬提修訂「取得或處分資產處理程序」部修條文案。
(二)擬提修訂「資金貸與他人作業程序」部修條文案。
(三)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(四)擬提辦理公開募集或私募有價證券。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數
1%以上股份之股東得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，本
公司受理股東書面提名及提案之期間為自108年03月19日起至108年03月
29日下午5時00分止，受理處所為本公司(台北市11494內湖區新湖一路
85號7樓/股務單位)。