標題：宜鼎國際 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
日期：2019-03-12
股票代號：5289
發言時間：2019-03-12 19:47:48
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)轉換公司債募集發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
受理股東提案期間：108年3月29日至108年4月8日。
受理股東提案處所：新北市汐止區大同路一段237號5樓，宜鼎國際(股)公司/股務。
註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣
本次股東會股東得以電子方式行使表決權
行使期間：自108年5月7日至108年6月3日止
電子投票平台：臺灣集中保管結算所（股）公司網址：www.stockvote.com.tw
