標題：碩禾公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-14

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2025-03-14 17:59:41

說明：
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉中華路122-18號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國113年度營業報告
(2) 民國113年度審計委員會查核報告
(3) 民國113年度董事領取之酬金報告
(4) 國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告
(5) 國內第三次有擔保轉換公司債健全營運計畫執行情形報告
(6) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國113年度營業報告書及財務報表
(2) 民國113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年05月10日至114年06月08日止。