標題：曜越董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-13

股票代號：3540

公司名稱：曜越

發言時間：2025-03-13 17:27:27

說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度盈餘分配情形報告。
(4)113年度背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無