標題：聚積 公告本公司股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：3527

公司名稱：聚積

發言時間：2018-06-13 13:06:52

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一百零六年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一百零六年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事及監察人案，當選名單如下:
董事 楊立昌
董事 友縳投資(股)公司
董事 郭莎玲
董事 致強投資(股)公司
董事 黃光弘
董事 刁國棟
獨立董事 劉康懋
獨立董事 張國平
獨立董事 陶繼冬
監察人 鄭世芳
監察人 郭筱玫
監察人 傅建華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論一百零六年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無