標題：偉訓董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜
日期：2025-03-13
股票代號：3032
發言時間：2025-03-13 16:51:37
說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度給付董事酬金報告。
(5)背書保證及資金貸與他人執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度決算表冊案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。
(1)受理期間：自114年4月13日起至114年4月23日止。
(2)受理場所：偉訓科技股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)
2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月21日至
114年6月17日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
