標題：健和興本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-13

股票代號：3003

公司名稱：健和興

發言時間：2025-03-13 17:09:04

說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度營業報告書。
（二）審計委員會審查113年度決算表冊報告。
（三）113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（四）113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）113年度決算表冊承認案。
（二）113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司『公司章程』案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無。