標題：台蠟公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-13

股票代號：1742

公司名稱：台蠟

發言時間：2025-03-13 15:50:44

說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
(民雄工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)買回本公司股份執行情形報告
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(5)113年度股東常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」
(2)本公司擬辦理私募發行有價證券案
(3)處份本公司不動產案
8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無