標題：訊映 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-12

股票代號：4155

公司名稱：訊映

發言時間：2019-03-12 17:35:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司買回庫藏股執行情形報告
(2)民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(3)民國107年度營業報告
(4)審計委員審查民國107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案
(2)民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)新增選任二席董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東之提案及董事候選人之提名
，受理處所為本公司財務部(地址：新竹市公道五路二段91號)，受理期間為108年
03月22日至108年04月01日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得
以書面向公司提出。