標題：訊映 公告本公司108年03月12日董事會重要決議事項

日期：2019-03-12

股票代號：4155

公司名稱：訊映

發言時間：2019-03-12 17:34:46

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年03月12日董事會重要決議事項如下：
(1)決議通過民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。
(2)決議通過民國107年度營業報告書及財務報表案。
(3)決議通過民國107年度盈餘分配案。
(4)決議通過修訂「公司章程」部分條文案。
(5)決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)決議通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)決議通過修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。
(8)決議通過本公司「內部控制制度聲明書」案。
(9)決議通過提請終止伊朗客戶轉投資案。
(10)決議通過本公司轉投資案。
(11)決議通過本公司轉投資案。
(12)決議通過民國108年度會計師公費案。
(13)決議通過民國108年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(14)決議通過本公司銀行借款額度案。
(15)決議通過新增選任二席董事案。
(16)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
(17)決議通過訂本公司108年股東常會之召開日期、地點、議程及提案。
(18)決議通過本公司108年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無