標題：大拓-KY公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-13

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2025-03-13 15:41:16

說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度現金股利分派情形報告。
(4)2024年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2024年度盈虧撥補案。。
7.召集事由三、討論事項:
擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之 1規定，本公司召開股東會
採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，
其行使期間為 114年 5月 17日至114年 6月 15日止。