標題：中菲電腦 公告本公司董事會決議通過召開一Ｏ八年股東常會召集事由

日期：2019-03-12

股票代號：5403

公司名稱：中菲電腦

發言時間：2019-03-12 17:29:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
1)一Ｏ七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
2)一Ｏ七年度營業報告暨一Ｏ八年度營運計劃。
3)一Ｏ七年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
1)承認一Ｏ七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2)承認一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1)修訂「公司章程」案。
2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:。
8.召集事由五、其他議案:。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
1)股東會召開時間為上午九點整。
2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：
(一)受理期間：108年3月22日起至108年3月31日止。
(二)受理處所：本公司財務部。