標題：中菲 補充公告本公司董事會決議通過召開一Ｏ九年股東常會 召集事由(增加報告事項)

日期：2020-04-22

股票代號：5403

公司名稱：中菲

發言時間：2020-04-22 16:40:38

說明：
1.董事會決議日期:109/04/22
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
1)一Ｏ八年度員工及董監酬勞分派情形報告。
2)一Ｏ八年度盈餘分派現金股利情形報告。
3)一Ｏ八年度營業報告暨一Ｏ九年度營運計劃。
4)一Ｏ八年度監察人查核報告。
5)修訂「誠信經營守則」案。(增加)
6)訂定「道德行為準則」案。(增加)
7)訂定「公司治理實務守則」案。(增加)
5.召集事由二、承認事項:
1)承認一Ｏ八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2)承認一Ｏ八年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
1)修訂「公司章程」案。
2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:109/04/05
11.停止過戶截止日期:109/06/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
1)股東會召開時間為上午九點整。
2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：
(一)受理期間：109年3月27日起至109年4月6日止。
(二)受理處所：本公司財務部。