標題：杏昌生技 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜
日期：2019-03-12
股票代號：1788
發言時間：2019-03-12 17:22:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(四)107年度對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度決算表冊案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案
(二)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十二屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定受理有關股東提案權及提名獨立董事
候選人之期間：
a.受理提案及提名期間:自108年4月15日起至108年4月25日止(上午9時至下午5時)。
b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之3(本公司管理部)。
(2)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
(3)有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料
內容，擬於股東常會四十天前召開董事會審查後公告並申報之。
