標題：全科公告董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-12

股票代號：3209

公司名稱：全科

發言時間：2025-03-12 19:33:29

說明：
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度董事及員工酬勞分配報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)113年度資本公積發放現金股利情形報告。
(6)國內第4次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：114/04/11~114/04/21
(2)受理股東提案處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。
(3)國內第4次無擔保轉換公司債停止轉換期間：114/04/19~114/06/17。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：114/5/17~114/6/14。