標題：鴻翊 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-12

股票代號：3521

公司名稱：鴻翊

發言時間：2019-03-12 17:18:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度決算表冊案。
(二)承認107年度盈虧撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(三)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無