主旨: 公告董事會通過重要決議
股票代號:3521
發言時間:2019-03-12 17:17:30
說明:
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
討論事項:
(1)承認107年度財務報告及營業報告書。
(2)承認107年度虧損撥補案。
(3)通過107年度內控聲明書。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
(5)通過修訂本公司章程。
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
(7)通過設立子公司投資案。
(8)通過派任大陸子公司董事案。
(9)通過本公司經理人派任案。
(10)通過108年6月21日召開股東常會及議程。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過107年度財務報告
股票代號:3040
發言時間:2019-03-12 17:20:42
主旨: 本公司代子公司富信大飯店公告董事會決議召開一0八年股東常會
股票代號:5533
發言時間:2019-03-12 17:20:20
主旨: 公告麗三(上海)國際貿易有限公司對麗清汽車科技(上海)有限
公司資金貸與情形
股票代號:3346
發言時間:2019-03-12 17:20:10
主旨: 本公司對麗三(上海)國際貿易有限公司資金貸與情形
股票代號:3346
發言時間:2019-03-12 17:19:13
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3521
發言時間:2019-03-12 17:18:27
主旨: 公告本公司董事會決議股利發放情形
股票代號:5514
發言時間:2019-03-12 17:17:22
主旨: 本公司代子公司BVI富強鑫依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告
股票代號:6603
發言時間:2019-03-12 17:17:16
主旨: 公告本公司新任研發主管
股票代號:3521
發言時間:2019-03-12 17:16:56
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第一款公告
股票代號:6603
發言時間:2019-03-12 17:16:52
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6603
發言時間:2019-03-12 17:16:29