標題：鴻翊 公告董事會通過重要決議

日期：2019-03-12

股票代號：3521

公司名稱：鴻翊

發言時間：2019-03-12 17:17:30

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
討論事項：
(1)承認107年度財務報告及營業報告書。
(2)承認107年度虧損撥補案。
(3)通過107年度內控聲明書。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
(5)通過修訂本公司章程。
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
(7)通過設立子公司投資案。
(8)通過派任大陸子公司董事案。
(9)通過本公司經理人派任案。
(10)通過108年6月21日召開股東常會及議程。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。