標題：驊宏資 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-12
股票代號：6148
發言時間：2019-03-12 17:10:24
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號5樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告書。
（2）監察人審查107年度查核報告書。
（3）107 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
（4）107年度辦理減資健全營運計畫執行情形。
（5）本公司買回庫藏股執行情形。
（6）其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司107年度決算表冊案。
（2）本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修正「取得或處分資產處理程序」案。
（2）修正「資金貸與他人作業程序」案。
（3）修正「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
（1）解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議
14.其他應敘明事項:
本公司擬訂於108年4月15日起至108年4月25日止受理持股百分之一
以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及
獨立董事提名之股東務請於108年4月25日下午五時前﹝郵
寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會
提案及獨立董事之提名函件』字樣以掛號函件寄送）辦理
提案及提名手續。
受理提案及提名處所：驊宏資通股份有限公司董事會
地址：台北市北平東路30號5樓
電話：02-23563996
